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公司理念

董事會職責本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權
董事簡介

職稱 姓名 選任日期 主要學歷 主要經歷
董事長 許金榮 114.01.14

- 國立交通大學光電所碩士

- 漢特科技(股)公司法人代表董事長

- 捷悅群洋(股)公司董事長

- 軒豊(股)公司法人代表董事長

- 漢磊科技(股)公司法人代表董事

- 碩禾電子材料(股)公司法人代表董事

- 漢民科技(股)公司董事

董事 黃民奇 114.01.14

- 國立交通大學電子物理學系

- 漢民科技(股)公司董事長

董事 林淑玲 114.01.14

- 國立交通大學高階管理學碩士

- 漢民科技(股)公司副董事長

董事 陳迎璞 114.01.14

- 美國喬治華盛頓大學會計碩士

- 中華民國會計師公會

- 全國聯合會

- 稅制委員會委員

獨立董事 楊千 114.01.14

- 美國華盛頓大學計算機科學博士

- 國立交通大學管理科學碩士

國立陽明交通大學管理學院教授

國立陽明交通大學 EMBA 執行長

獨立董事 謝昌辰 114.01.14

- 國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士

- 博霖股份有限公司董事長

- 昊霖健康事業股份有限公司董事長

獨立董事 林志潔 114.01.14

- 美國杜克大學法學院博士&碩士- 國立台灣大學法學院碩士

 

財團法人金融消費評議中心董事長 

- 全國司法改革國是會議委員

- 交通大學國際事務處副國際長 

- 交通大學科技法律學院所長暨副院長 

- 台灣月旦法學雜誌副總編輯

- 律師

- 法務部人權委員會委員 

- 檢察官遴選委員

- 經濟部廉政委員 

- 外交部、交通部及經濟部之廉政委員 

- 大陸委員會諮詢委員 

- 中央廉政委員會委員 

- 法務部廉政委員

- 榮民總醫院之廉政委員

- 全民健康保險爭議審議會委員 

- 律師資格審議會委員

- 法務部刑法修正委員

- 國防部廉政委員 

- 律師懲戒複審委員

- 法官評鑑委員會委員

- 檢察官評鑑委員

- 司法官訓練委員會委員

董事會多元化及獨立性

依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:

  • 經營管理營運判斷能力、經營管理能力
  • 領導決策危機處理能力、領導能力
  • 行銷業務國際市場觀、決策能力
  • 生技醫療產業知識
  • 財務會計會計及財務分析能力

另,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,依據本公司「公司治理實務守則」,營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準

  • 基本條件與價值:性別 、年齡 、 國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
  • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)專業技能及產業經歷等。

目前本公司董事會7位成員具備多元背景,包括不同產業、學術等專業背景, 7位董事中,3位為獨立董事。另,董事會成員有3名女性董事,達董事席次三分之一。董事會成員多元化政策落實情形如下表

 

 姓名/職稱

基本組成 能力與經驗 專業知識
性別  國籍  年齡 兼任本公司員工 獨立董事任期年資 經營管理 行銷業務 領導決策 財務會計 生技醫療

許金榮

董事長

中華民國 71至80 - - V V V V V

黃民奇董事

新加坡 71至80 - - V V V V V

林淑玲

董事

新加坡 71至80 - - V V V V V

陳迎璞

董事

中華民國

41至50 - - V V V V

楊千

獨立董事

中華民國 71至80 - - V V V V

林志潔

獨立董事

中華民國 51至60 - - V V V

謝昌辰

獨立董事

中華民國 51至60 - - V V V V

董事會績效評估情形
  • 董事會績效評估

本公司已建立董事會績效評估制度,董事會並於民國113年通過董事會、功能性委員會及經理人績效評估辦法,以發揮董事會成員自我鞭策,提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行一次,外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次,並於年度結束時執行當年度績效評估,於年度結朿時執行當年度績效評估,績效評估結果,應於次一年度第一季前完成。

113年禾榮董事會績效評估結果

董事會成員及管理階層之接班計劃

     禾榮董事會成員及管理階層之接班計畫

智慧財產管理計劃

       禾榮智慧財產管理計畫

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