• 主要目的
  • 公司財務報表之允當表達。
    • 審核民國 113年度第四季財報及民國114年度季報
  • 簽證會計師之選（解）任及其能力資格、獨立性與績效暨簽證公費案。
    • 審核民國114年度簽證會計師之適任性及獨立性
    • 審核簽證會計師公費
  • 公司內部控制之有效實施。
    • 審核內部稽核報告、民國 113年內部控制聲明書、修訂內部控制制度
  • 各規章辦法檢視與修訂。

• 職權事項
  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  • 審查風險管理政策、程序與架構及監督風險管理執行情形。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

成員